Собрание онлайн: 7458-СКФЛ
ОбъявленоОбщая информация
Повестка дня
Основные вопросы
Подробнее
Вопрос 1: 1. Обязать финансового управляющего запросить расширенные банковские выписки движения денежных средств по всем открытым и закрытым счетам ИП Елизарова Л.Г. (в том числе валютным), в электронном виде (формат Excel), за период с момента открытия счетов по 15.06.2025 (содержащую полную информацию: о поступивших и списанных суммах, о назначении полученных и отправленных платежей, об организационно - правовой форме, полном наименовании и ИНН всех плательщиков и получателей платежей, о наименовании банков и о номерах корреспондентских счетов, с которых фактически было произведено зачисление и списание платежей по счетам).
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 2: 2. Обязать финансового управляющего запросить у банков расширенные сведения в отношении ИП Елизарова Л.Г. об обмене информацией по электронным канала связи в электронном виде (формат Excel), а именно: о присвоенных в ходе сессии IP и МАС адресах (статистических и динамических), дате, точного времени (чч.мм.сс.), начала и окончания сессий, их продолжительности, номерах модемных пулов (при dual-up соединении), абонентских номерах клиента в случае определения, логине абонента, информацию относительно IP и МАС адреса (номера лицевого счета клиента, дополнительных опций обслужив л – данного клиента).
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 3: 3. Обязать финансового управляющего запросить у банков документы юридического дела ИП Елизарова Л.Г. (среди прочих заявление на открытие/закрытие счета, банковские карточки, доверенности, копии паспортов на лиц, представлявших интересы, договора на обслуживание системы банк клиент с актами, акты передачи ЭЦП), копии кредитных договоров, договоров поручительств, вкладов/депозитов.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 4: 4. Обязать финансового управляющего запросить у банков документы кредитное досье ИП Елизарова Л.Г. (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.).
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 5: 5. Обязать финансового управляющего запросить у банков копии всех запросов о подозрительных операциях по счетам ИП Елизарова Л.Г. в рамках исполнения требования закона № 115-ФЗ и рекомендаций ЦБ РФ, и копии всех запросов поступавших от правоохранительных органов в том числе от ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, адрес: Лиговский проспект, дом 145.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 6: 6. Обязать финансового управляющего запросить у банков копии всех ответов банку на запросы о соблюдении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» № 115-ФЗ.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 7: 7. Обязать финансового управляющего истребовать у Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (ИНН 7841015181), адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 76, документы в отношении: ООО "Ленспецстрой» (ИНН 7806565270, ОГРН 1197847202156), а именно:
a) Расширенный список сотрудников за период с 2020 по 2025 гг., с указанием персональных данных каждого сотрудника, включая: ИНН, должность, паспортные данные, контактный телефон, адрес регистрации.
b) Справку о полученных доходах и удержанных суммах НДФЛ по форме 2-НДФЛ в отношении каждого сотрудника.
c) Справку из единого налогового счёта (ЕНС) в отношении каждого сотрудника.
d) Сведения о списке IP и MAC - адресах компьютеров, с которых осуществлялась работа в системе по средствам телекоммуникационных каналов связи для сдачи электронной отчетности.
e) Сведения об удостоверяющих центрах выдавших электронные подписи для работы в системе по средствам телекоммуникационных каналов связи для сдачи электронной отчетности.
f) Выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые принадлежат организации.
g) Справку о балансовой стоимости активов организации.
h) Копии регистрационного дела организаций со всеми приложениями и имеющимися в ЕГРЮЛ документами с указанием их наименования и реквизитов, копии всех доверенностей на представителей.
i) Сведения о всех камеральных и выездных налоговых проверках, копии всех актов, решений, постановлений, протоколов, информацию о результатах налоговой проверки.
j) Сведения обо всех открытых и закрытых банковских счетах в кредитных организациях.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 8: 8. Обязать финансового управляющего истребовать у Комитете по делам записи актов гражданского состояния, сведения (информацию) в отношении Елизаровой Людмилы Георгиевны 20.08.1949 г.р.; место рождения: г. Краснодар; СНИЛС: 002-575-095-21; ИНН: 231109114450; адрес регистрации: Краснодарский край г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Археолога Анфимова, д. 33, кв. 18 и Богородского Андрея Игоревича, ИНН 231120983454, СНИЛС 116-039-781 47, 04.06.1979 года рождения, место рождения г. Краснодар, паспорт 0303 690995, выдан 15.12.2002, адрес: 350031, Краснодарский край, г. Краснодар, поселок Березовый, ул. им. Археолога Анфимова, д. 33, кв. 18, о том являются ли указанные граждане, родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, братьями или родственниками по нисходящей линии, родителями, детьми, братьями по отношению друг к другу, а также, кто является ближайшими родственниками указанных граждан.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 9: 9. Обязать финансового управляющего истребовать у Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сведения информацию о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в отношении следующих граждан: Елизаровой Людмилы Георгиевны 20.08.1949 г.р.; место рождения: г. Краснодар; СНИЛС: 002-575-095-21; ИНН: 231109114450; адрес регистрации: Краснодарский край г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Археолога Анфимова, д. 33, кв. 18 и Богородского Андрея Игоревича, ИНН 231120983454, СНИЛС 116-039-781 47 04.06.1979 года рождения место рождения г. Краснодар, паспорт 0303 690995, выдан 15.12.2002, адрес: 350031, Краснодарский край, г. Краснодар, поселок Березовый, ул. им. Археолога Анфимова, д. 33, кв. 18.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 10: 10. Обязать финансового управляющего истребовать у МВД России по г. Краснодару информацию о результатах проверки в отношении ИП Елизарова Л.Г., с номером учета в журнале о преступлениях КУСП №2809 от 18.01.2024 г.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 11: 11. Обязать финансового управляющего истребовать из Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (ИНН 7841015181), адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 76, документы в отношении: Кошарного Глеба Николаевича, ИНН 890507663981, дата рождения 20.05.1986 г., адрес регистрации г. Санкт -Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, кв. 272, а именно:
k) Справку о полученных доходах и удержанных суммах НДФЛ по форме 2-НДФЛ в отношении; l) Справку из единого налогового счёта (ЕНС);
m) Справку о движимом и недвижимом имуществе в том числе, находящемся за рубежом;
n) Справку об отрытых банковских счетах и вкладах.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 12: 12. Обязать финансового управляющего истребовать у Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (ИНН 7841015181), адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 76, документы в отношении: ООО "Союз Инвест Групп" (ОГРН 1217800072357 ИНН 7813653383), генеральный директор Кошарный Глеб Николаевич (ИНН 890507663981), а именно:
o) Расширенный список сотрудников за период с 2020 по 2025 гг., с указанием персональных данных каждого сотрудника, включая: ИНН, должность, паспортные данные, контактный телефон, адрес регистрации.
p) Справку о полученных доходах и удержанных суммах НДФЛ по форме 2-НДФЛ в отношении каждого сотрудника.
q) Справку из единого налогового счёта (ЕНС) в отношении каждого сотрудника.
r) Сведения о списке IP и MAC - адресах компьютеров, с которых осуществлялась работа в системе по средствам телекоммуникационных каналов связи для сдачи электронной отчетности.
s) Сведения об удостоверяющих центрах выдавших электронные подписи для работы в системе по средствам телекоммуникационных каналов связи для сдачи электронной отчетности.
t) Выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые принадлежат организации.
u) Справку о балансовой стоимости активов организации.
v) Копии регистрационного дела организаций со всеми приложениями и имеющимися в ЕГРЮЛ документами с указанием их наименования и реквизитов, копии всех доверенностей на представителей.
w) Сведения о всех камеральных и выездных налоговых проверках, копии всех актов, решений, постановлений, протоколов, информацию о результатах налоговой проверки.
x) Сведения обо всех открытых и закрытых банковских счетах в кредитных организациях.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 13: 13. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки направить все полученные ответы, в том числе банковские выписки по всем расчетным счетам ИП Елизаровой Л.Г., копии юридического дела и кредитного досье ИП Елизаровой Л.Г. в адрес кредиторов.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 14: 14. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки обратиться в Арбитражный суд с заявлениями об оспаривании всех подозрительных сделок Должника, в том числе с ООО "ПИ Холдинг-М" ИНН 7725394725; ИП Богородский Андрей Игоревич ИНН 231120983454; ИП Липецкий Кирилл Иванович ИНН 771565017479; ИП Липецкая Мария Владимировна ИНН 771501153902; ИП Хажбиев Замир Сафарбиевич ИНН 070104614698; ИП Маринин Евгений Петрович ИНН 231113959309; ИП Губин Дмитрий Михайлович ИНН 502600635017; ИП Богородская Марина Александровна ИНН 230802825890; ИП Чупалов Николай Сергеевич ИНН 222600477904; ИП Киселев Дмитрий ИНН 784810310791; ООО "Центр" ИНН 7722867564; ООО "Беген" ИНН 7728423910.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 15: 15. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки обратиться в Арбитражный суд с заявление о привлечении Елизаровой Людмилы Георгиевны, 20.08.1949 г.р. к ответственности в виде взыскания убытков за снятие наличных денежных средств по корпоративным картам через терминалы банков.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 16: 16. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки обратиться в Арбитражный суд с заявление о привлечении к субсидиарной отнесенности по обязательствам Должника - Богородского Андрея Игоревича ИНН 231120983454, дата рождения 04.06.1979 г. и Кошарного Глеба Николаевича ИНН 890507663981, дата рождения 20.05.1986 г.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 17: 17. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки обратиться в Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по городу Краснодару, адрес: 350007, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Красная, д. 23 с заявлением о преднамеренном банкротстве ИП Елизаровой Л.Г. и о мошенничестве в сфере кредитования юридических лиц.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)
Подробнее
Вопрос 18: 18. Обязать финансового управляющего в кратчайшие сроки направить копии всех документов по ведению процедуры банкротства ИП Елизаровой Л.Г., и копии всех отчетов управляющего, в том числе отчет о расходовании денежных средств в адрес кредиторов.
Форма бюллетеня: Форма (за/против/воздержался)